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查看PDF原文公告日期：2021-01-22
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2021-005海南航空控股股份有限公司关于回复上海证券交易所《 关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于 2020 年 12月 9 日收到上海证券交易所发来的上证公函【2020】2683 号《关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），在收到《问询函》后，公司高度重视，积极组织有关部门认真整理资料并核对信息，现对问询事项回复公告如下：2020 年 12 月 9 日，你公司披露公告，公司拟以 204,816.32 万元受让海航集团旗下陕西中欧发展控股有限公司（以下简称“中欧发展”）持有的陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）20 亿股股权。同时，拟购买海航航空地面服务有限公司（以下简称“海航地服”）拥有的民航特种车辆，交易金额共计 17,118.53 万元。经事后审核，现有以下事项需请你公司进行核实并补充披露。一、公告披露，长安航旅的注册资本 100 亿元，股东全部权益评估值为 29.18亿元，本次交易公司购买标的资产 20%股权，交易作价为 20.48 亿元。请补充披露：（1）公司以 20.48 亿元的交易作价，取得评估作价 29.2 亿元的标的资产20%的股权，本次交易安排是否合理、公允，是否有损上市公司利益；（2）长安航旅原股东尚未缴足注册资本，是否已有实缴注册资本的计划及具体安排，如无，是否存在变相资金占用。请公司独立董事发表意见。回复：（一）公司以 20.48 亿元的交易作价，取得评估作价 29.2 亿元的标的资产20%的股权，本次交易安排是否合理、公允，是否有损上市公司利益；1、长安航旅股权情况长安航旅注册资本 100 亿元，截止 2020 年 9 月 30 日，长安航旅实收资本28.5 亿元，股东实际出资比例占注册资本的 28.50%。其中中欧发展实缴出资人民币 20 亿元，占注册资本比例的 20%；陕西省空港民航产业投资有限公司（以下简称“陕西空港航投”）实缴出资人民币 8.5 亿元，占注册资本比例的 8.5%。按实缴注册资本计，中欧发展持股比例为 70.18%；陕西空港航投持股比例为29.82%。2、股权受让合理性海航控股聘请了同致信德（北京）资产评估有限公司对长安航旅的股权价值进行了评估。本次采用资产基础法进行评估，截至 2020 年 9 月 30 日，长安航旅股东全部权益账面值为 27.87 亿元，评估值为 29.18 亿元，增值 1.31 亿元，增值率为 4.72%。根据长安航旅实缴注册资本 28.50 亿元计算，长安航旅每股净资产折合人民币 1.0241 元。公司以 1.0241 元/股，总计 20.48 亿元人民币的价格受让中欧发展持有的长安航旅 20 亿股股权。按长安航旅实缴资本 28.50 亿元测算，对应持股比例 70.18%。根据长安航旅《公司章程》规定，公司股东按照实缴比例行使股东权利，即海航控股将成为长安航旅控股股东，并将通过长安航旅进一步增强对长安航空的控制。本次交易定价合理、公允。（二）长安航旅原股东尚未缴足注册资本，是否已有实缴注册资本的计划及具体安排，如无，是否存在变相资金占用。请公司独立董事发表意见。长安航旅注册资本 100 亿元，系由中欧发展控股有限公司（原名陕西长安旅业有限公司）认缴 65 亿元、陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司认缴 35 亿元，于 2016 年 11 月共同出资组建的有限公司。2016 年 12 月 19 日陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司将持有的长安航旅 35%股权通过协议转让方式转让给陕西空港航投，并于 2017 年 1 月 5 日完成变更登记。变更完成后，中欧发展认缴出资人民币 65 亿元，占注册资本比例 65%；陕西空港航投认缴出资人民币 35 亿元，占注册资本比例 35% 。截至 2020 年 9 月 30 日，长安航旅实收资本 28.5 亿元，其中中欧发展实缴出资人民币 20 亿元，占比 70.18%；陕西空港航投实缴出资人民币 8.5 亿元，占比 29.82%。截至目前，海航控股已与中欧发展、陕西空港航投沟通一致，未来一年内如长安航旅根据自身生产运营及发展规划……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600221股吧 http://600221.h0.cn
公司名称：海航控股
股票代码：sh600221
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：空运
所属地区：海南
公司全称：海南航空控股股份有限公司
英文名称：Hainan Airlines Holding Co., Ltd.
公司简介：海航控股公司起步于中国最大的经济特区海南省，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业...
注册资本：432.2亿
法人代表：丁拥政
总 经 理：祝涛
董 秘：李建波
公司网址：www.hnair.com
